Протокол ДЗЗА Дунаївці
Протокол ДЗЗА Дунаївці_Validation_Report
Протокол ДЗЗА Дунаївці.pdf.p7s

Повідомлення

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

Приватне акціонерне товариство «ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (місцезнаходження: місцезнаходження: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, код за ЄДРПОУ – 05519149), надалі – Товариство, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 06 березня 2023 року) прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, які відбудуться 28 квітня 2023 року.

Збори будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р., №196, надалі – Тимчасовий порядок, та до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюється депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на підставі поданих таким акціонером (його представником) бюлетенів для голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів – 21 березня 2023 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових (річних) загальних зборах Товариства складено станом на 23 годину 25 квітня 2023 року.
Єдиний Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: www. dps.biz.ua/.
Датою розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Зборах (щодо інших питань порядку денного, окрім обрання органів управління Товариством) у вільному для акціонерів доступі – 18 квітня 2023 року (не пізніше 11 години). Датою розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Зборах з питання обрання органів управління (Наглядової Ради) у вільному для акціонерів доступі – 24 квітня 2023 року (не пізніше 11 години).
Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.
Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 06.03.2023 року) відповідно до вимог п. 39 Тимчасового порядку.

Детальна інформація:

ПОВІДОМЛЕННЯ про ДЗЗА ПрАТ Дунаївецька с.г техніка 2023 (уточнене)

Повідомлення

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Акціонерне товариство “Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка” (місцезнаходження: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, код за ЄДРПОУ – 05519149) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 28 квітня 2021 року о 10:00 годині за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись у день зборів з 09:00 до 09:50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 22 квітня 2021 року.
Інформація з проекту рішень щодо кожного питання порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства : www. dps.biz.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 9:00 год. до 15:00 год. за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115 на першому поверсі адміністративного приміщення (кабінет Директора, а у день зборів – за місцем їх проведення). В день проведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Кузьмінський Леонід Леонідович. Телефон для довідок: (03858) 31-1-54, факс 31-3-68.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Як що довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на 17 березня 2021 року загальна кількість акцій – 3 134 880 штук, голосуючих акцій – 1 974 506 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників -довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Детальна інформація:

Повідомлення

про проведення чергових (річних)  загальних зборів акціонерів

Акціонерне товариство “Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка” (місцезнаходження: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, код за ЄДРПОУ – 05519149) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства  28 квітня  2020 року о 10:00 годині за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115,  в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись у день зборів з 09:00 до 09:50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах  буде складено на 24 годину  22 квітня 2020 року.

Інформація з проекту рішень щодо кожного питання порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства : www. dps.biz.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження  Товариства у робочі дні з 9:00 год. до 15:00 год. за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115  на першому поверсі адміністративного приміщення (кабінет Директора, а у день зборів – за місцем їх проведення). В день проведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Директор Кузьмінський Леонід Леонідович. Телефон для довідок: (03858) 31-1-54, факс 31-3-68.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів  товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах  товариства.  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на 17 березня 2020 року загальна кількість акцій –  3 134 880 штук, голосуючих акцій – 1 974 506 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для  участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Детальна інформація:

Повідомлення про скликання ЗЗА для листів та на сайт НКЦПФР 2020

Оприлюднено 27.03.2020 року